Πρώτη Έκδοση : 01/01/2009
Αριθμός Σελίδων : 213
Διαστάσεις : 24 x 17 cm
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Τόπος Έκδοσης : Αθήνα
Ξέπλυμα χρήματος
48.58€
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Προσθετες Πληροφοριες
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (0)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος).
Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος – ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.
| Συγγραφεας: Μοσχόπουλος Γ. Άγγελος, Κώτσιος Α. Τριαντάφυλλος, Πολίτη - Λυμπεροπούλου Ουρανία |
| ISBN: 978-960-98762-3-0 |
Μοσχόπουλος Γ. Άγγελος |
|
|
Βιβλία του/της συγγραφέως
Κώτσιος Α. Τριαντάφυλλος |
|
|
Βιβλία του/της συγγραφέως
Πολίτη - Λυμπεροπούλου Ουρανία |
|
|
Βιβλία του/της συγγραφέως
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.