Διαστάσεις : 24 x 17 cm
Τόπος Έκδοσης : Αθήνα
Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος
53.44€
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Προσθετες Πληροφοριες
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (0)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν.4557-2018.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
– Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός .
– Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές.
– Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης.
– Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.
– Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα.
– Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη
– Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων.
– Αποχή από της συναλλαγές.
– Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης.
– Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.
– Της αναφορές υπόπτων λογαριασμών.
– Την ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων.
– Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
– Της διοικητικές κυρώσεις
– Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο.
– Την επιτροπή Δικηγόρων.
– Την επεξεργασία προσωπικών διδομένων.
– Την συλλογή δικαστικών διδομένων και στοιχείων.
– Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
– Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
| ISBN: 978-618-83829-4-7 |
Αλιφραγκής Ηλίας |
|
|
Βιβλία του/της συγγραφέως
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.